來源：曼昆區(qū)塊鏈法律
上周，深圳市中級(jí)人民法院發(fā)布了一篇文章《警惕！數(shù)字藏品的“陷阱”》，對(duì)于某數(shù)藏平臺(tái)涉嫌詐騙罪一案進(jìn)行了簡(jiǎn)要的介紹。該案中涉案主犯陳某最終被判決12年有期徒刑，因?yàn)閯⒙蓭熌壳罢诖淼陌讣杏袔灼鹗且虍?dāng)事人做數(shù)藏平臺(tái)涉案（目前劉律師的當(dāng)事人全部處于取保狀態(tài)），看到這個(gè)案例后，客戶及家屬不免都很擔(dān)心自己案件的未來走向，所以劉律師借此機(jī)會(huì)根據(jù)深圳中院已經(jīng)披露的案情，分析一下這個(gè)判決并對(duì)數(shù)藏平臺(tái)涉刑的案件辯護(hù)提出自己的一些分析和看法。
2022年6月，陳某成立了A公司（并未申請(qǐng)ICP）后開發(fā)了B平臺(tái)，公開銷售某款數(shù)字藏品，其通過微信公眾號(hào)宣傳B平臺(tái)發(fā)售的藏品為限量，且投資后穩(wěn)賺不賠（“保本回購、穩(wěn)定升值”）。同年7月該首發(fā)藏品正式發(fā)售，一個(gè)月內(nèi)售出近3萬份；之后陳某開放二級(jí)市場(chǎng)，通過虛增交易、炒作熱度等方式割韭菜；同年10月至11月，網(wǎng)站服務(wù)器被陳某停止續(xù)費(fèi)，B平臺(tái)被關(guān)閉，用戶無法提現(xiàn)和查看購買的數(shù)字藏品。陳某總計(jì)從平臺(tái)套現(xiàn)90余萬元。同年12月，陳某被抓獲歸案。
經(jīng)法院審理，陳某被認(rèn)定為詐騙罪的主要原因在于：一是B平臺(tái)不具備相應(yīng)資質(zhì)；二是平臺(tái)發(fā)售的藏品不具有對(duì)等的藝術(shù)、收藏價(jià)值；三是發(fā)行方式上使用夸大價(jià)值、承諾保底、贈(zèng)送實(shí)物等無法兌現(xiàn)的欺騙行為；四是二級(jí)市場(chǎng)交易中有拉盤、老鼠倉行為；五是陳某主觀認(rèn)識(shí)及客觀行為上均具有非法占有他人資金的目的，表現(xiàn)形式就是陳某將平臺(tái)資金提現(xiàn)后用于個(gè)人消費(fèi)及償還個(gè)人債務(wù)，案發(fā)后無法退還被害人損失，以及關(guān)閉平臺(tái)造成客戶無法提現(xiàn)和查看藏品等。
最終，法院認(rèn)定陳某構(gòu)成詐騙罪。
在侵犯財(cái)產(chǎn)類犯罪中，詐騙、盜竊是最為常見的罪名，同時(shí)也是入罪門檻較低的罪名。按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，詐騙罪的量刑一共有三檔：第一檔，詐騙金額3千至1萬元（全國各省可以根據(jù)各省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、治安情況等制定該幅度內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)，江浙滬、廣東深圳等地區(qū)的立案標(biāo)準(zhǔn)是6千元），屬于刑法規(guī)定中的“數(shù)額較大”，可被判處3年以下有期徒刑、拘役、管制；第二檔，詐騙金額3萬元至10萬元（多數(shù)地區(qū)都設(shè)置在10萬元），屬于刑法規(guī)定中的“數(shù)額巨大”，可被判處3年以上10年以下有期徒刑；第三檔，詐騙金額50萬以上，屬于刑法規(guī)定中的“數(shù)額特別巨大”，可被判處10年以上有期徒刑、無期徒刑。
也就是說，一旦涉案金額超過50萬元，全國統(tǒng)一的量刑標(biāo)準(zhǔn)都是10年起步，本案中法院并沒有披露陳某最終的涉案金額，而只是說“陳某套現(xiàn)90余萬元”，按照劉律師的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，本案的涉案金額（受害人損失的錢）肯定遠(yuǎn)超過90萬元。實(shí)踐中，會(huì)有人說即使認(rèn)定我構(gòu)成詐騙但是這些錢并不是我全部占有了，我把部分錢用于員工工資、公司租房、繳納公司水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)、退還受害人等等，這些錢可以從涉案金額中減去嗎？答案是不能。詐騙罪中詐騙金額的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是詐騙行為既遂（得手）時(shí)，行為人騙取的金額，至于說騙到手后的錢如何處理，最多會(huì)影響在量刑檔次內(nèi)的輕重，即使本案中陳某全部退賠，最多也是在10年以上有期徒刑這個(gè)檔次內(nèi)從輕量刑，在沒有其他減輕情節(jié)下（如自首、立功等）是無法突破第三檔直接降為10年以下的。
劉律師對(duì)NFT數(shù)字藏品行業(yè)的合規(guī)方面寫過幾篇文章，其實(shí)已經(jīng)從不同側(cè)面提到涉刑數(shù)藏平臺(tái)的辯護(hù)要點(diǎn)（《NFT數(shù)字藏品平臺(tái)涉刑，會(huì)有哪些罪名？》《NFT數(shù)字藏品業(yè)務(wù)合規(guī)指南》），感興趣的朋友，尤其是數(shù)藏創(chuàng)業(yè)者朋友可以移步參閱。
對(duì)于律師同行來說，數(shù)藏平臺(tái)涉刑的案件辯護(hù)至少要有三個(gè)維度的思維：一是合規(guī)性思維，即審查涉案平臺(tái)都采取了哪些合規(guī)動(dòng)作，比如有無進(jìn)行ICP、EDI、區(qū)塊鏈信息服務(wù)、藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)、拍賣經(jīng)營(yíng)等的申請(qǐng)或備案，這些申請(qǐng)/備案越全，證明平臺(tái)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的意識(shí)越強(qiáng)，越有利于向著罪輕甚至無罪的方向進(jìn)行；二是行業(yè)思維，辯護(hù)律師必須要非常熟悉中國當(dāng)下的數(shù)藏行業(yè)的常見玩法，如此才能更好地和司法機(jī)關(guān)進(jìn)行有效溝通，比如有些公檢法認(rèn)為只要數(shù)藏平臺(tái)開通了二級(jí)市場(chǎng)，就會(huì)先入為主地給當(dāng)事人打上“圈錢”“割韭菜 ”的標(biāo)簽，這時(shí)律師必須要從整個(gè)中國數(shù)藏行業(yè)發(fā)展模式、現(xiàn)狀等方面進(jìn)行合理論證，至少要告訴司法機(jī)關(guān)并不是所有開通二級(jí)市場(chǎng)的都是“壞人”；三是法律思維，而且必須是數(shù)藏行業(yè)的法律思維，如何證明數(shù)藏平臺(tái)或老板滿足詐騙罪的四個(gè)構(gòu)成要件（行為人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相——受害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)——基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)物——行為人獲得財(cái)物、受害人損失財(cái)物）以及評(píng)估行為人主觀上“非法占有為目的”的有無和深淺。舉例來說，在平臺(tái)滿足合規(guī)運(yùn)營(yíng)的前提下，受害人（或曰維權(quán)者）主要的損失來源是二級(jí)市場(chǎng)，那么受害人的損失是否是平臺(tái)導(dǎo)致；即使是由平臺(tái)導(dǎo)致（如虛假宣傳），受害人損失的財(cái)物是否到了平臺(tái)手里等等，一旦答案為否定，律師就要考慮案件是否有無罪的可能性。
此外，數(shù)藏平臺(tái)涉刑后的罪輕辯護(hù)也十分重要，相較于詐騙罪，集資詐騙罪屬于輕罪，如其法定刑只有兩檔：3年以上7年以下、7年以上，對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)分別是集資詐騙數(shù)額在10萬元以上、100萬元以上。在涉案金額低于10萬元時(shí)，如果以集資詐騙罪考量是不構(gòu)成犯罪的；在涉案金額超過100萬元時(shí)，詐騙罪的量刑至少在11年至12年，那集資詐騙則是7年起步；此外，集資詐騙案中，行為人在檢察院提供公訴前如果可以積極退贓退賠，減少損害結(jié)果的發(fā)生，最終是可以被從輕或減輕處罰（這非常重要！）的。構(gòu)成集資詐騙的前提是“非法集資”+“非法占有為目的”，具言之，即為集資詐騙需要滿足非法集資的“非法性”“公開性”“利誘性”“社會(huì)性”特征+行為人具有非法占有為目的的主觀意圖。在滿足以上條件時(shí)，辯護(hù)律師可以嘗試做罪輕辯護(hù)。
劉律師在多篇文章中都提到數(shù)藏行業(yè)的合規(guī)運(yùn)營(yíng)早已是迫在眉睫的大事件，每個(gè)數(shù)藏創(chuàng)業(yè)者都需要緊繃合規(guī)的神經(jīng)，尤其是刑事合規(guī)。任何行業(yè)，一旦涉刑，事業(yè)挫敗還算是輕的結(jié)果，身陷囹圄則是永遠(yuǎn)無法挽救的痛苦。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)藏創(chuàng)業(yè)似乎風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大一點(diǎn)，所以創(chuàng)業(yè)者自學(xué)或找律師了解一下刑事合規(guī)怎么做是非常有必要的。
喜來順財(cái)經(jīng)
